Perú investiga a jefe de OBC

Fugitivo. La Policía Internacional (Interpol) mantiene en “difusión roja” las características del prófugo salvadoreño Julio Villatoro Monteagudo por un fraude bursátil

Publicada 16 de diciembre 2004, El Diario de Hoy

Tribunales. Palacio de Justicia en Lima, en cuyos juzgados han sido presentadas las denuncias contra directivos de USTF. Foto EDH

El Diario de Hoy
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El nombre del presidente de la clausurada corredora de bolsa OBC no sólo es mencionado por presunto fraude en El Salvador, sino también en Perú.

Julio Eduardo Villatoro Monteagudo, prófugo de la justicia salvadoreña, figura entre los acusados por una estafa mediante la captación de fondos en un sistema de ahorro para escolaridades.

Según pesquisas realizadas en Perú, a pedido de El Diario de Hoy, por el abogado y periodista Carlos Hurtado, del sitio web perupuntocom.com, Villatoro Monteagudo fue denunciado ante la Fiscalía de aquella nación por estafa a unas 500 personas, por un monto aproximado a los cinco millones de dólares.

Junto a él se investiga a Kelvin Henry Brain Rovira, José Francisco Fernández Otero, Rolando Ángel González Neumann y Edith Erika Molina Goller viuda de Castro.

Villatoro Monteagudo es buscado por la Interpol, a pedido de la Policía Nacional Civil de El Salvador, por presunto fraude en Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC), cuyas operaciones fueron cerradas por el Gobierno salvadoreño en junio de este año.
Se le acusa de haber incurrido en defraudación a la economía pública, administración fraudulenta y lavado de dinero.

Más de un centenar de inversionistas le ha demandado en la Fiscalía General, la cual confirmó que OBC sacó de El Salvador más de ocho millones de dólares.
La fuente confirmó que Villatoro se refugia en Miami, Estados Unidos.
Villatoro figura ahora en los expedientes de los juzgados penales peruanos 26o., 21o., 15o. y 43o. por hechos cometidos desde 2002.

El fraude

Según la fuente, los acusados fundaron la empresa Universal Scholarship Trust Foundation (USTF).

Asimismo, según la fuente, constituyeron varias empresas en paralelo, a fin de desviar los fondos de fideicomiso de la USTF que fueron depositados por los suscriptores agraviados.
Para ello habrían hecho creer a los agraviados que su inversión estaba respaldada por la entidad financiera más importante del país, el Banco de Crédito del Perú, con un fondo inembargable y vigilado por la Superintendencia de Banca y Seguro de la nación sudamericana.

Los pagos o depósitos del sistema becario se hacían en forma semestral, para lo cual la USTF asignaba una cuenta corriente del Banco de Crédito del Perú, ante el cual le tramitaron la expedición de tarjetas de débito y disposición en efectivo llamadas “credimax”.

 La estafa quedaba al descubierto cuando los aportantes completaban el íntegro de los montos de las becas y debían hacerla efectiva, dice la denuncia.

Según las denuncias de los agraviados, “el dinero aportado quedaría bajo el sistema de fideicomiso, en la modalidad de inversión”, el cual está bajo custodia del Banco de Crédito del Perú”.

Una vez suscrito el “contrato de beca”, el interesado recibía una carpeta de documentos con un ejemplar del contrato, copia de la aplicación, diploma a nombre del beneficiario y cupones de depósito.

Según la fuente, algunos contratos datan de inicios y mediados de 1997, lo cual explica por qué algunos de los presuntos agraviados ya habían depositado el importe total de la suma especificada en el contrato, que alcanzaban los 20,000 dólares en promedio.
Uno a uno, estos contratos fueron presentados ante la Fiscalía peruana cuando los afectados iban comprobando que no podían hacer valer las ansiadas becas.

Afectados luchan por recuperar inversión

La Superintendencia de Valores de El Salvador ordenó el cierre de las operaciones de la corredora de bolsa (OBC), el pasado junio.

La institución detectó irregularidades en las operaciones de la entidad que afectaban a los inversionistas.

Según información recopilada por la Fiscalía, el presidente de la OBC, Julio Eduardo Villatoro Monteagudo, hizo depósitos ilegales en bancos de Estados Unidos por 8,400,462 dólares.

Dichos fondos fueron obtenidos mediante depósitos de los inversionistas de la OBC.
El Ministerio Público ordenó que alrededor de 144,400 dólares, de la OBC, fueran congelados en el país para reparar las pérdidas de los afectados.

Los perjudicados han interpuesto demandas en la Fiscalía, a fin de recuperar el dinero.
Sin embargo, se ha advertido que el dinero no cubre lo estafado.
Se sabe que Villatoro Monteagudo se refugia en Estados Unidos.