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Lavado de dinero en Guatemala
Un recibo del pago de agua, de teléfono o de luz, así
como la copia de la cédula de vecindad y un formulario que
contiene datos personales y laborales de los depositantes, parecen
que no han dado resultado para evitar que el sistema financiero
siga siendo usado para lavar dinero proveniente de operaciones ilícitas.
La información que los bancos piden a sus clientes ayuda a
descubrir operaciones de esta índole, pero ha sido insuficiente
para cerrar la puerta e impedir que sigan las transacciones anómalas.
Por ejemplo, desde abril de 2002, mes en que fue creada la Intendencia
de Verificación Especial (IVE), que se encarga de investigar
estos hechos, las autoridades han recibido 500 expendientes de casos
en los que se supone existe lavado de dinero y de otros activos.
De esa cifra, la Superintendencia de Bancos (SB) investiga 100 y apenas
ha denunciado cuatro casos en el Ministerio Público (MP), de
acuerdo con declaraciones recientes de Edgar Barquín, de la
Superintendencia de Bancos.
Más casos
Aunque las denuncias se presentaron al MP, como asegura el ente supervisor
de bancos, por lo menos en dos de esos cuatro casos las irregularidades
se consumaron porque no se pudo evitar que ex funcionarios públicos
del Ministerio de Gobernación y del IGSS, lavaran millonarias
cantidades propiedad de los contribuyentes.
'En teoría la norma se aplica, aunque ello no garantiza la
prevención, pues la denuncia se hace hasta que se puede probar
que existe un ilícito' dice el analista, Erick Coyoy, de Asíes.
Y es que en Guatemala lo que se ha visto hasta el momento es que las
operaciones de lavado a gran escala generalmente las hacen personas
que conocen las regulaciones vigentes, que tienen relación
con las más altas autoridades y poder sobre los recursos públicos.
Es decir, que las más recientes anomalías no se relacionan
con narcotráfico directamente, sino con corrupción. |
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