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Banco panameño cuestiona cuentas de guatemaltecos
Las autoridades panameñas también investigan la
existencia de depósitos vinculados a funcionarios guatemaltecos,
incluso, al presidente Alfonso Portillo.
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| Las autoridades panameñas
también investigan la existencia de depósitos
vinculados a funcionarios guatemaltecos, incluso, al presidente
Alfonso Portillo. Foto AP |
Un banco panameño que defendió la legalidad de las
cuentas de empresas guatemaltecas, que se supone estarían
ligadas a un caso de desvío de dinero del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social (IGSS), ahora sostiene que tiene sospechas sobre
esos depósitos.
El gerente general del GTC Bank, Enrique Crespo Del Valle, confirmó
esta semana en una nota la apertura de las cuentas de unas siete
sociedades y aseguró que dichas operaciones bancarias fueron
por la vía legal, bajo normas contra el blanqueo de dinero.
Pero el banquero panameño dijo que ahora tienen sospechas
sobre esos depósitos, de los que no especificó la
cantidad.
“Nuestro proceder en este acto siempre se ajustó y continuará
sujetándose a las normas legales que en materia de blanqueo
de capitales nos rigen como institución”, indicó
Crespo del Valle, cuyos extractos de la nota publicó ayer
el diario capitalino “El Panamá América”.
Esta nota surge luego de que en Guatemala se dejó entrever
que en el GTC Bank se habrían depositado entre ocho y 20
millones de dólares provenientes presuntamente del IGSS.
Buscan a implicados
Desde Guatemala, se informó esta semana que la fiscalía
de ese país buscaba capturar a ex directivos del seguro social
y a varios banqueros por haber participado en la autorización
irregular de un fideicomiso por unos 50 millones de dólares
para la construcción de vivienda con fondos de los asegurados.
El fideicomiso, según señalan algunas publicaciones
guatemaltecas, fue suscrito entre una empresa particular que aportó
unos 250 mil dólares y el Seguro Social, que aportó
el resto. Sin embargo, en la constitución de dicho fideicomiso
se daba poder de decisión a los representantes de la empresa.
Entre los señalados se encuentran el ex gerente del IGSS,
César Sandoval Morales; el abogado Luis Granados Sáenz
de Tejada y el gerente de Banco UNO, Alvaro Stein Barillas.
Crespo Del Valle detalló que se abrieron cuentas bancarias
a las entidades Escabel Management, Gateville Holdings Corp., Galante
Trading Limited, Helensburq Inc., American Trading Corporation,
Miros Holding S.A y Jekyll Properties S.A.
Esas empresas están siendo involucradas en el fraude y desvío
de los fondos del IGSS, según las versiones guatemaltecas
y de los que se hace eco El Panamá América.
A juicio de Crespo, las operaciones se encontraban adecuadamente
documentadas y el origen de los fondos habían sido investigados
y verificados.
Pero en días pasados, señala El Panamá América,
las autoridades panameñas encargadas de prevenir el blanqueo
de capitales pidieron información específica sobre
las cuentas, que ya eran objeto de investigación en Guatemala.
Crespo dice en su nota que el GTC Bank recibió luego “información
adicional, (que) aunado al requerimiento de las autoridades reguladoras
(de los bancos en Panamá), han llevado al banco a sospechar
que dichas transacciones puedan estar relacionadas con el delito
de blanqueo de capitales”.
Crespo dijo que ya dieron reportes sobre esas cuentas a la Unidad
de Análisis Financiero, que lucha porque el centro bancario
panameño, con más de 70 bancos de licencia nacional
e internacional, no sea utilizado para transacciones ilícitas.
Ello ocurre en momentos en que las autoridades panameñas
investigan la existencia de depósitos vinculados a funcionarios
guatemaltecos, incluso, al presidente Alfonso Portillo.
Cateos sin resultados
Con el allanamiento de tres viviendas ayer en busca de uno de los
implicados en la estafa del IGSS, suman ya 16 cateos sin resultados
positivos.
El último de los cateos se llevó a cabo ayer, en el
que se pretendía capturar a Marco Antonio Mendoza, abogado
que participó en la estafa.
El primer operativo para rastrear a los fugitivos fue el martes
pasado, en la casa del ex gerente del Seguro Social, César
Augusto Sandoval.
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