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La lista negra y sus demonios
Las autoridades estadounidenses mandaron a los bancos y agencias
de envío en aquel país una lista que contiene los
nombres de los sospechosos de lavar dinero para actividades criminales.
Omar Cabrera
El Diario de Hoy
 nacional@elsalvador.com
Todo ocurrió luego de los atentados terroristas del fatídico
11 de septiembre de 2001.
La nueva “Ley Patriótica” estableció, además,
que las entidades de transferencia están obligadas a exigir
un documento de identidad a quien se presente a sus ventanillas
para mandar dinero fuera del país.
El nombre debe ser cotejado, por computadora, con los de la “lista
negra”.
Western Union registra un caso en el que un supuesto lavador de
dinero quiso enviar cerca de $1,000 a El Salvador.
La subgerente de Operaciones de la multinacional en el país,
Ingrid Anaya aseguró ayer que la operación se congeló
de inmediato y el dinero fue devuelto a Estados Unidos.
Anaya sostuvo que las autoridades norteamericanas fueron “muy
herméticas” con el caso. En ningún momento ahondaron
en explicaciones sobre el delito que se le atribuía al cliente
de Western Union.
Además de los controles en vigencia, Estados Unidos impondrá
otros en los próximos meses, de acuerdo con un reportaje
publicado ayer por “The New York Times”.
Fuentes bancarias y de las agencias de envío consultadas
ayer dijeron desconocer las disposiciones que están por venir.
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