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Deutsche Bank, bajo la lupa EE.UU.
b Investigan supuestos negocios realizados con el régimen de Irán
CHICAGO. Fiscales estadounidenses están investigando al Deutsche Bank y a varios otros bancos internacionales, entre ellos el iraquí Elaf Islamic, en torno a negocios relacionados con Irán, Sudán y otras naciones que actualmente están bajo sanciones, reportó el fin de semana el New York Times.
El Departamento de Justicia de EE.UU. y la fiscalía del Distrito de Manhattan están investigando a los bancos por el supuesto uso de sucursales estadounidenses para movilizar miles de millones de dólares en transacciones relacionadas con Irán, de acuerdo al reporte, que citó a funcionarios.
La investigación de Deutsche Bank se encuentra en una etapa temprana y hasta el momento no hay sospechas de que la institución basada en Alemania movilizara fondos en favor de clientes iraníes a través de sus operaciones estadounidenses después del 2008, cuando se cerró una laguna jurídica que permitió tal maniobra.
Deutsche Bank decidió en 2007 que "no se comprometería en nuevos negocios con sus pares en países como Irán, Siria, Sudán y Corea del Norte y que abandonaría los negocios existentes hasta donde le sea legalmente posible", dijo el sábado un portavoz a Reuters.
La oficina del fiscalía de Manhattan y el Departamento de Justicia de EE.UU. declinaron hacer comentarios. El Departamento del Tesoro no opinó.
Otro de los bancos involucrados es el Elaf Islamic. Sobre este caso, el Gobierno de Barack Obama no quiere un enfrentamiento público con el primer ministro iraquí Nuri al Maliki ocho meses después de que las tropas estadounidenses se retiraran de Bagdad. No obstante, miembros del gobierno estadounidense han mantenido reuniones privadas con sus pares iraquíes, a los que han expresado su malestar por el apoyo financiero y logístico entre ambos países.
El subsecretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de los asuntos de terrorismo e inteligencia financiera, David Cohen, dijo que continuarán los esfuerzos para impedir que Irán "evite las sanciones estadounidenses o de instituciones financieras internacionales, en Irak o en cualquier otro lugar".—AGENCIAS.